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Capacitación Anual 2025 - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el terrorismo
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Datos del curso
SPARLAFDT
Módulo 1
SPARLAFDT
PRODUCTOS DE SPARLAFDT
Módulo 2
Productos de SPARLAFDT
ELEMENTOS DE SPARLAFDT
Módulo 3
Elementos de SPARLAFDT
ANEXOS
NORMA DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y COMBATE DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y LA FINANCIACIÓN DE OTROS DELITOS EN LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO
EVALUACIÓN
EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS EN PLAFDT – 2025
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Información del curso
Capacitación Anual 2025 - Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos como el terrorismo
Profesor:
Daniela Ruiz
Profesor:
Alexandra Vallejo
